9月19日金融一線消息，中國人民銀行泉州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，德化縣農村信用合作聯社因違反金融統計管理規(guī)定，被中國人民銀行泉州市分行罰款41萬元。...
2025-09-19 13 德化縣 聯社 管理規(guī)定
8月27日金融一線消息，中國人民銀行文山州分行行政處罰信息公開表顯示，云南馬關農村商業(yè)銀行因違反金融統計管理規(guī)定、違反人民幣銀行結算賬戶管理規(guī)定、違反貨幣金銀管理規(guī)定、違反征信管理規(guī)定、違反反洗錢...
2025-08-27 14 馬關 云南 管理規(guī)定
7月24日金融一線消息，中國人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行披露罰單信息顯示，銀川掌政石銀村鎮(zhèn)銀行因違反金融統計管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，被中國人民銀行寧夏回族自治區(qū)分行罰款61萬 元。...
2025-07-24 11 銀川 村鎮(zhèn) 管理規(guī)定
5月9日金融一線消息，中國人民銀行儋州市分行行政處罰決定信息公示表顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司臨高縣支行因違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定，被罰款3.5萬元。同時，王某川（時任中國...
2025-05-10 40 郵儲 采集 管理規(guī)定
4月11日金融一線消息， 中國人民銀行上海市分行行政處罰信息公示表顯示，上海匯付支付有限公司被警告，處以罰款人民幣223萬元。涉及違法行為包括違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、與身份不明的客戶進...
2025-04-12 31 匯付 清算 管理規(guī)定
3月21日金融一線消息，中國人民銀行江蘇省分行行政處罰決定信息公示表顯示，江蘇洪澤金陽光村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違反賬戶管理規(guī)定、違反特約商戶管理規(guī)定，被警告并罰款24.5萬元。...
2025-03-21 36 金陽光 洪澤 管理規(guī)定
3月3日金融一線消息，據中國人民銀行廣東省分行行政處罰決定信息公示表顯示，廣州市匯聚支付電子科技有限公司因違反特約商戶管理規(guī)定、違反支付賬戶管理規(guī)定、違反有關清算管理規(guī)定、違反有關支付機構管理規(guī)定...
2025-03-04 29 管理規(guī)定 違反 支付
1月27日金融一線消息，中國人民銀行行政處罰公示顯示，恒豐銀行股份有限公司因8項違法行為，被中國人民銀行警告，罰款1060.68萬元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反反假貨...
2025-01-28 37 恒豐 采集 管理規(guī)定
1月17日金融一線消息，中國人民銀行北京市分行行政處罰信息公示顯示，北京農村商業(yè)銀行股份有限公司因提供虛假的或者隱瞞重要事實的統計資料等10項違法行為類型，受到警告，沒收違法所得并處罰款共計902...
2025-01-17 34 北京 賬戶 管理規(guī)定
12月6日金融一線消息，中國人民銀行內蒙古自治區(qū)分行行政處罰決定信息公示表顯示，赤峰元寶山農村商業(yè)銀行股份有限公司因違反金融統計管理規(guī)定、未按規(guī)定落實銀行結算賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定執(zhí)行反假幣管理規(guī)...
2024-12-06 35 元寶山 赤峰 管理規(guī)定
